Robert Vadra Land Bribery Case: ગુરુગ્રામ જમીન સોદા કેસમાં ૫૮ કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી વ્યવહારના સંબંધમાં ઉદ્યોગપતિ રોબર્ટ વાડ્રા અને તેમના બે સહયોગીઓ સામે ફરિયાદ દાખલ કરી
રોબર્ટ વાડ્રાની ફાઇલ તસવીર
કોંગ્રેસ (Congress) સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા (Priyanka Gandhi Vadra)ના ઉદ્યોગપતિ પતિ રોબર્ટ વાડ્રા (Robert Vadra) વિરુદ્ધ ગુરુગ્રામ (Gurugram)ના શિકોહપુર (Shikohpur)માં છેતરપિંડીભર્યા જમીન વ્યવહારના સંદર્ભમાં મની લોન્ડરિંગ (Money Laundering)નો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. એજન્સીનો દાવો છે કે, તેણે ૫૮ કરોડ રૂપિયાનો ગેરકાયદેસર નફો મેળવ્યો હતો, જેને બાદમાં અનેક સંપત્તિઓમાં લોન્ડર કરવામાં આવ્યો હતો.
રોબર્ટ વાડ્રાએ હરિયાણા (Haryana)ના ગુરુગ્રામના શિકોહપુર ગામમાં ૨૦૦૮ના કપટપૂર્ણ જમીન સોદામાં પૂછપરછ દરમિયાન ઉડાઉ જવાબો આપ્યા હતા અને ‘સંપૂર્ણ જવાબદારી’ તેમના ત્રણ મૃત સહયોગીઓ પર નાખી હતી, એમ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (Directorate of Enforcement) તેની ચાર્જશીટમાં જણાવ્યું છે. આ કેસ મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદાની અનેક કલમો હેઠળ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, અને આરોપી માટે ત્રણથી સાત વર્ષની જેલની સજાની સાથે ગુનામાંથી મળેલી રકમ તરીકે ઓળખાતી બધી મિલકતો જપ્ત કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
ADVERTISEMENT
રોબર્ટ વાડ્રાની પૂછપરછ દરમિયાન EDએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, કથિત મની લોન્ડરિંગ સાથે જોડાયેલા રિયલ એસ્ટેટ વ્યવહારમાં, રોબર્ટ વાડ્રાએ ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ભૂપિન્દર સિંહ હુડા (Bhupinder Singh Hooda) દ્વારા હરિયાણા સરકારી અધિકારીઓ પર ‘અયોગ્ય પ્રભાવ’ નાખ્યો હતો. આ મામલાની સુનાવણી મની લોન્ડરિંગ નિવારણ કાયદો - પીએમએલએ (Prevention of Money Laundering Act – PMLA) હેઠળ નિયુક્ત વિશેષ અદાલત દ્વારા કરવામાં આવશે.
વાડ્રાના સહયોગીઓ સત્યાનંદ યાજી (Satyanand Yajee) અને કેવલ સિંહ વિર્ક (Kewal Singh Virk) સામે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આ કેસમાં તેમની સાથે જોડાયેલી ઘણી કંપનીઓ, જેમાં મેસર્સ સ્કાય લાઇટ હોસ્પિટાલિટી પ્રા. લિ. (M/s Sky Light Hospitality Pvt. Ltd), મેસર્સ સ્કાય લાઇટ રિયલ્ટી પ્રા. લિ. (M/s Sky Light Realty Pvt. Ltd.) અને મેસર્સ ઓંકારેશ્વર પ્રોપર્ટીઝ પ્રા. લિ. (M/s Onkareshwar Properties Pvt. Ltd) જે હવે એસજીવાય પ્રોપર્ટીઝ પ્રા. લિ. (SGY Properties Pvt. Ltd.)નો પણ સમાવેશ થાય છે.
આ આરોપોનો ઉલ્લેખ કરતી ૩૩૨ પાનાની ચાર્જશીટ ફેડરલ તપાસ એજન્સી દ્વારા ૧૭ જુલાઈના રોજ દિલ્હીની સ્પેશિયલ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) કોર્ટ સમક્ષ દાખલ કરવામાં આવી હતી. EDએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ૫૬ વર્ષીય રોબર્ટ વાડ્રાને જમીન સોદામાં "ગુનાની આવક" તરીકે ૫૮ કરોડ રૂપિયા મળ્યા હતા.
રાઉસ એવન્યુ કોર્ટના સ્પેશિયલ જજ (પીસી એક્ટ) સુશાંત ચાંગોત્રાએ ૨ ઓગસ્ટના રોજ ED ચાર્જશીટમાં નામ આપવામાં આવેલા તમામ ૧૧ આરોપીઓને નોટિસ જારી કરી હતી અને ફરિયાદ પક્ષની ફરિયાદની નોંધ લેતા પહેલા આ મામલાની સુનાવણી ૨૮ ઓગસ્ટ માટે સૂચિબદ્ધ કરી હતી.
ન્યાયાધીશે આરોપપત્રની નકલ આરોપીઓ સાથે શેર કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો.
રોબર્ટ વાડ્રાને તેમની સાથે જોડાયેલી સાત કંપનીઓ અને SGY પ્રોપર્ટીઝના બે ડિરેક્ટરો સત્યાનંદ યાજી અને કેવલ સિંહ વિર્ક ઉપરાંત આરોપી નંબર ૧ તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે.
જોકે, ઉદ્યોગપતિ રોબર્ટ વાડ્રા સામે ED દ્વારા લગાવવામાં આવેલા આરોપો પર તેમની કાનૂની ટીમ તરફથી તાત્કાલિક કોઈ ટિપ્પણી કરવામાં આવી નથી.
શું છે કેસ?
આ કેસ રોબર્ટ વાડ્રાની કંપની સ્કાયલાઇટ હોસ્પિટાલિટી (SLHPL) દ્વારા ૨૦૦૮માં ઓમકારેશ્વર પ્રોપર્ટીઝ (OPPL) પાસેથી ૭.૫ કરોડ રુપિયાના ભાવે ગુરુગ્રામના સેક્ટર ૮૩ના શિકોહપુર ગામમાં ૩.૫ એકર જમીન ખરીદવાનો છે. EDએ તે વર્ષે ડિસેમ્બરમાં ગુરુગ્રામ પોલીસની સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ની FIR પર ધ્યાન આપ્યું અને મની લોન્ડરિંગનો કેસ દાખલ કર્યો. પોલીસ એફઆઈઆરમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે જમીનનો સોદો રોબર્ટ વાડ્રાની કંપની (SLHPL)ને "લાંચ" તરીકે આપવામાં આવ્યો હતો જેથી તેઓ OPPLને તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી હુડા પાસેથી, જે શહેર અને દેશ આયોજન મંત્રી પણ હતા, તેમના અંગત પ્રભાવથી તે જ ગામમાં હાઉસિંગ લાઇસન્સ મેળવવામાં મદદ કરી શકે, કારણ કે તેઓ (વાડ્રા) તત્કાલીન કોંગ્રેસ પ્રમુખ સોનિયા ગાંધીના જમાઈ હતા.
EDએ ચાર્જશીટમાં આરોપ લગાવ્યો છે કે, તેમણે (વાડ્રા) ખોટા વિચારણાના નિવેદન સાથે ટ્રાન્સફર ડીડનો અપ્રમાણિક અથવા છેતરપિંડીપૂર્વક અમલ કર્યો અને આમ ૩.૫ એકર જમીન હસ્તગત કરી. રોબર્ટ વાડ્રાએ તેમની એન્ટિટી SLHPL દ્વારા શિકોહપુર ગામમાં ૩.૫ એકર જમીન ખરીદી છે, વેચાણ ડીડની નોંધણી સમયે ચુકવણી કર્યા વિના અને સંપૂર્ણ અને અંતિમ ચુકવણી કરવામાં આવી હોવાનું જાહેર કર્યા વિના. એમાં એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે, ઉદ્યોગપતિએ વેચાણ ડીડમાં તથ્યોને "ખોટી રીતે રજૂ" કરવા માટે SLRPL (સ્કાય લાઇટ રિયલ્ટી) નામની તેમની બીજી એન્ટિટી પાસેથી રૂ. ૭.૫૦ કરોડનો ચેક જારી કર્યો હતો. વેચાણ ડીડના અમલ સમયે આ ચેક ક્યારેય રોકડ કરવામાં આવ્યો ન હતો અને SLRPL દ્વારા ક્યારેય કોઈ ચુકવણી કરવામાં આવી ન હતી.
ED મુજબ, રોબર્ટ વાડ્રાએ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા ગુનાની આવકને "લોન્ડરિંગ" કરવા માટે માળખાં બનાવ્યા હતા. આ કેસમાં ખરીદનાર SLHPL હતો પરંતુ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેચનાર દ્વારા ચૂકવવામાં આવી હતી, એટલે કે, OPPL.
એફઆઈઆર (હરિયાણા પોલીસ) માં કરાયેલા આરોપો કે, રોબર્ટ વાડ્રાનો હરિયાણા (હુડ્ડા)ના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી દ્વારા અયોગ્ય પ્રભાવ છે તે હકીકત પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે કોઈપણ નાણાકીય વિગતો અને દસ્તાવેજોના અભાવે વસાહત બનાવવાની નાણાકીય ક્ષમતાને ડીટીસીપી (શહેર અને દેશ આયોજન વિભાગ) ના અધિકારીઓ દ્વારા પ્રવેશ સ્તરે સ્વીકારવામાં આવી હતી કારણ કે રોબર્ટ વાડ્રા આ કંપનીના ડિરેક્ટર હતા. વધુમાં, DTCPમાં દરેક અધિકારી દ્વારા ફાઇલ સબમિટ કર્યાના દિવસે એક જ દિવસમાં તેની પ્રક્રિયા કરવી અને હરિયાણાના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી દ્વારા પાંચ દિવસમાં મંજૂરી આપવી એ સ્પષ્ટપણે રોબર્ટ વાડ્રાના પ્રભાવને દર્શાવે છે, જ્યાં સરકારે એવા નિર્ણય લેવા પડે છે જેની હરિયાણ શહેરોના આયોજન પર વ્યાપક અસર પડે છે, એમ ઇડીની ચાર્જશીટમાં કહેવાયું છે.
તેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે શ્રી વાડ્રાએ ૫૮ કરોડ રુપિયાની "ગુનાની આવક" મેળવી હતી કારણ કે જમીન DLFને ઉક્ત રકમ (રૂ. ૫૮ કરોડ) માં વેચવામાં આવી હતી. આ SLHPLની માલિકીની ૩.૫ એકર જમીન પર DTCP દ્વારા જારી કરાયેલા લેટર ઓફ ઇન્ટેન્ટ (LoI)ના આધારે DLF રિટેલ્સ લિમિટેડ સાથે સંયુક્ત સાહસમાં પ્રવેશ કરીને કરવામાં આવ્યું હતું. EDએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, રોબર્ટ વાડ્રાએ ખર્ચ કરવા ઉપરાંત જંગમ અને સ્થાવર સંપત્તિ ખરીદવા માટે ગેરકાયદેસર ભંડોળ તેમની વિવિધ સંસ્થાઓમાં ટ્રાન્સફર કર્યું હતું.
