ED સાથે હવે CBIએ પણ કસ્યો સકંજો, અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ વધી, અનેક ડિજિટલ...

રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ સાથે જોડાયેલા 35 વધારે જગ્યાઓએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે, જેમાં લગભગ 50 કંપનીઓ અને 25 વ્યક્તિઓ સામેલ હતી. તેમણે એ જણાવ્યું કે આ દરોડા મની લોન્ડરિંગ નિવારણ કાયદાની કલમ 17 હેઠળ પાડવામાં આવ્યા હતા.

અનિલ અંબાણીના ઠેકાણાંઓ પર દરોડા (તસવીર સૌજન્ય મિડ-ડે)

સૂત્રોએ જણાવ્યું કે રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ સાથે જોડાયેલા 35 વધારે જગ્યાઓએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે, જેમાં લગભગ 50 કંપનીઓ અને 25 વ્યક્તિઓ સામેલ હતી. તેમણે એ જણાવ્યું કે આ દરોડા મની લોન્ડરિંગ નિવારણ કાયદાની કલમ 17 હેઠળ પાડવામાં આવ્યા હતા.

અનિલ અંબાણી (Anil Ambani) અને તેમના રિલાયન્સ સમૂહની મુશ્કેલીઓ સતત વધતી જોવા મળી રહી છે. અનિલ અંબાણી સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ વિરુદ્ધ પ્રવર્તન નિદેશાલય (Enforcement Directorate)નો સકંજો સતત કસાતો જઈ રહ્યો છે. EDએ અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ સામે દરોડા 24 જુલાઈથી શરૂ થયા હતા, જે શનિવારના રોજ પૂરા થયા હતા. સૂત્રોએ NDTV પ્રોફિટને જણાવ્યું હતું કે અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા અનેક સ્થળોએ સઘન તપાસ કરવામાં આવી હતી અને તપાસકર્તાઓએ મુંબઈ અને દિલ્હીના અનેક સ્થળોએથી મોટી સંખ્યામાં દસ્તાવેજો, હાર્ડ ડ્રાઈવો અને અન્ય ડિજિટલ રેકોર્ડ જપ્ત કર્યા છે.

આ મામલા સાથે સંકળાયેલા લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, ED અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ 24,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના આ કેસમાં મોટા પાયે મની લોન્ડરિંગની તપાસ કરી હતી.

નાણાકીય અનિયમિતતાઓ પર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી
આ કાર્યવાહી કથિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અંગે કરવામાં આવી હતી, જે ભંડોળના સંભવિત દુરુપયોગ, લોન છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત વ્યાપક તપાસનો એક ભાગ છે અને ED એ વાત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે કે બેંકોમાંથી મેળવેલા નાણાં નકલી સંસ્થાઓ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા હતા અને જૂથ કંપનીઓ દ્વારા તેનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે એજન્સીએ રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ સાથે જોડાયેલા 35 થી વધુ સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં લગભગ 50 કંપનીઓ અને 25 વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે કહ્યું કે દરોડા પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની કલમ 17 હેઠળ હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા.

શું પ્રમોટરોને લોન પહેલાં જ પૈસા મળ્યા હતા?
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ED તપાસ કરી રહી છે કે શું યસ બેંકના સ્થાપકો સહિત બેંક અધિકારીઓને લાંચ આપવામાં આવી હતી અને શું પ્રમોટરોને લોન આપવામાં આવે તે પહેલાં જ પૈસા મળ્યા હતા. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે એજન્સી એપ્રિલ 2017 અને માર્ચ 2019 વચ્ચે RHFL દ્વારા કોર્પોરેટ લોન વિતરણમાં નોંધપાત્ર વધારા અંગે પણ તપાસ કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે યસ બેંક લોનમાંથી મળેલા પૈસા કથિત રીતે ગ્રુપ અને શેલ કંપનીઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ૨૦૧૭થી ૨૦૧૯ દરમિયાન યસ બેંક (YES Bank)માંથી ૩,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાની લોનના કથિત ગેરરીતિની પ્રાથમિક તપાસ બાદ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (Enforcement Directorate - ED)એ અનિલ અંબાણી (Anil Ambani) સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ પર મોટી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપ (Reliance Group) સાથે સંકળાયેલા ૩૫થી વધુ સ્થળો અને ૫૦ કંપનીઓ પર ઇડીએ દરોડા પાડ્યા છે. ગુરુવાર, ૨૪ જુલાઈના રોજ પાડવામાં આવેલ આ દરોડા દિલ્હી (Delhi) અને મુંબઈ (Mumbai)માં ચાલી રહ્યા છે.